23 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende oprichting van het Ministerieel Comité en van het College voor de coördinatie van de strijd tegen het witwassen van geld van illegale afkomst
VERSLAG AAN DE KONING
Sire,
De Financiële Actiegroep (FAG) werd opgericht in 1989. Haar opdracht bestaat in het uitwerken van normen en het bevorderen van de doelmatige tenuitvoerlegging van de wetgevende, regelgevende en operationele maatregelen ter bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en de financiering van proliferatie alsook de andere aanverwante dreigingen ten aanzien van de integriteit van het internationale financiële stelsel.
Om deze doelstellingen te bereiken stelde de FAG aanbevelingen op en deze maatregelen vormen een coherent kader die de leden van deze organisatie moeten toepassen. De oorspronkelijke veertig aanbevelingen werden in 1990 opgesteld om misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van drugsgeld te voorkomen. De aanbevelingen werden voor het eerst in 1996 herzien om rekening te houden met ontwikkelingen op vlak van trends en witwastechnieken en om het toepassingsgebied van witwassen van drugsgeld uit te breiden. In oktober 2001 werden de opdrachten van de FAG uitgebreid met de bestrijding van financiering van terroristische daden en terroristische organisaties. De goedkeuring van de acht (toen negen) bijzondere aanbevelingen op het gebied van financiering van terrorisme was een belangrijke stap. In 2003 werden de aanbevelingen een tweede maal herzien en de aanbevelingen werden door meer dan 180 landen goedgekeurd en algemeen erkend. Ze werden onlangs opnieuw herzien en bijgewerkt na afloop van de derde wederzijdse evaluatieronde, in nauwe samenwerking met gelijksoortige regionale instellingen als de FAG en waarnemende instellingen, waaronder het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank en de Verenigde Naties. Deze aanbevelingen werden tijdens de plenaire vergadering van de FAG in februari 2012 goedgekeurd en spelen in op nieuwe en opkomende dreigingen, verduidelijken en versterken talrijke bestaande verplichtingen, de nodige stabiliteit en strengheid voor het hele stelsel blijft echter wel behouden.
De nieuwe aanbevelingen 1 en 2 verdienen om twee belangrijke redenen bijzondere aandacht. Ten eerste zal België als een van de eerste landen in het kader van de vierde evaluatieronde van de FAG worden geëvalueerd. Deze evaluatie van België zal begin 2013 van start gaan en zal na het bezoek van de evaluatoren in 2014 en de bespreking en de goedkeuring van het evaluatieverslag van België in februari 2015 worden afgerond. Het verslag wordt op dat ogenblik gepubliceerd. Uit deze vierde evaluatie volgt een internationale beoordeling van de algemene doeltreffendheid van het nationale stelsel ter bestrijding van het witwassen van geld. Deze beoordeling vloeit voort uit de evaluatie van het vermogen van de verschillende onderdelen van dit stelsel om op doeltreffende wijze te voldoen aan de doelstellingen die voortkomen uit de herziene en op elkaar afgestemde 40 aanbevelingen.
Hoewel deze vierde evaluatieronde nu reeds moet worden voorbereid en bij de voorgaande wederzijdse evaluatie in 2005 werd vastgesteld dat ons land in hoge mate voldeed aan de normen van de FAG en het...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI