Koninklijk besluit betreffende de bij te houden statistieken bedoeld in artikel 71 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, de 30 novembre 2020
Artikel 1. Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en richtlijn 2006/70/EG van de Commissie, en van Richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU.
Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
-
"wet van 18 september 2017": de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten;
-
"WG/FT": WG/FT bedoeld in artikel 4, 1°, van de wet van 18 september 2017;
-
"FAG": de Financiële Actiegroep bedoeld in artikel 4, 10°, van de wet van 18 september 2017;
-
"criminele activiteit": een criminele activiteit bedoeld in artikel 4, 23°, van de wet van 18 september 2017;
-
"onderworpen entiteit": een onderworpen entiteit bedoeld in artikel 5, §§ 1 en 4, van de wet van 18 september 2017;
-
"CFI": de Cel voor Financiële Informatieverwerking bedoeld in artikel 76 van de wet van 18 september 2017;
-
"Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring": het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring bedoeld in artikel 4 van de wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (genoemd "COIV-wet");
-
"toezichtautoriteiten": de autoriteiten bedoeld in artikel 85 van de wet van 18 september 2017;
Art. 3. De hierna opgesomde bevoegde autoriteiten houden, elk voor wat hen aanbelangt, de statistieken bedoeld in artikel 71 van de wet van 18 september 2017 bij:
-
de CFI;
-
de Federale Politie;
-
het College van Procureurs-generaal;
-
het College van de hoven en rechtbanken;
-
de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid van de Federale Overheidsdienst Justitie;
-
het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring;
-
de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI